К сведению акционеров ТОАО «Гродно Культторг»
К сведению акционеров ТОАО «Гродно Культторг»
К сведению акционеровТОАО «Гродно Культторг»
(юр.адрес: г. Гродно, ул. Пушкина, 37А)
29 марта 2024 года в 14.30 в актовом зале Общества по адресу:
г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а
состоится годовое общее собрание акционеров ТОАО «Гродно Культторг»
Повестка дня:
1.Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
Докладчик – директор Общества.
2.Отчет о работе наблюдательного совета с апреля 2023 года по март 2024 года.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
3.Отчет о работе ревизионной комиссии с апреля 2023 года по март 2024 года, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества в 2023 году.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.
4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
5.О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год. Об установлении размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, сроков и способа извещения акционеров о выплате дивидендов за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
6.О направлении использования чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и 1 квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
Докладчик – главный бухгалтер Общества.
7.О внесении изменений и (или) дополнений в локальные правовые акты ТОАО «Гродно Культторг».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
8.Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
9.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с 14.00 до 14.30.
Для регистрации при себенеобходимо иметьследующие документы:
-акционеру Общества - паспорт
-представителю акционера - паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), с 07 по 29 марта 2024 года, по месту нахождения Общества
(г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а) с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов. Во время проведения собрания.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества -
06 марта 2024 года.
Наблюдательный совет
УНП 500046490