Годовое общее собрание акционеров ТОАО «Гродно Культторг»

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ  ТОАО «Гродно Культторг»

г. Гродно, ул. Пушкина, 37А

30 марта 2026 года в 14.30 в  актовом зале Общества по адресу:

г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а

состоитсягодовое общее собрание акционеров ТОАО «Гродно Культторг»

Повестка дня:

1.Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.

Докладчик – директор Общества.   

2.Отчет о  работе наблюдательного совета с апреля 2025 года по март 2026 года.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

3.Отчет о работе ревизионной комиссии с апреля 2025 года по март 2026 года, о результатах аудиторской проверки деятельности Общества за 2025 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Общества.

4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

5.О распределении прибыли, остающейся в распоряжении  Общества за  2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год. Об установлении размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, сроков и способа извещения акционеров о выплате дивидендов за 2025 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

6.О направлении использования  чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2026 год и 1 квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.

Докладчик – главный бухгалтер Общества.

7.О внесении изменений и (или) дополнений в локальные правовые акты ТОАО «Гродно Культторг».

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

8.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

9.Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания с14.00 до14.30.

Для регистрации при себенеобходимо иметьследующие документы:

акционеру Общества – паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник – пятница), с 10 по 30 марта 2026 года, по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Дзержинского, 94а) с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов. Во время проведения собрания.

Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 10 марта 2026 года.

Наблюдательный совет

УНП 500046490